新昌农商银行一届董事会于2017年5月23日在本行15楼会议室召开一届二十三次会议。董事赵学夫、朱七五、杨燕辉、吕梅芳、吕钢、张峰、胡柏藩、赵治辉、曹冰、曾刚、潘立成出席了会议。本行监事及高级管理层列席了会议。本次会议程序符合本行章程及有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016年度行长工作报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《2017年度一季度行长工作报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《设立新昌农商银行高新园科技支行的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于撤销新昌农商银行城东支行江东分理处的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《2016年财务决算报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2017年财务预算报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2016年度利润分配方案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2017年度固定资产购建预算方案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过《关于增加新昌农商银行科技金融服务中心预算的方案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《新昌农商银行三年规划（2017-2019）》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《2016年度流动性风险管理报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《2016年度资本管理报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十四、审议通过《2016年度风险分析报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十五、审议通过《2016年度重大关联交易报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十六、审议通过《2016年度内部审计工作报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十七、审议通过《2016年度内控评价报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十八、审议通过《对监事长2016年度工作进行审计的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

十九、审议通过《2016年度董事长薪酬考核的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十、审议通过《2016年度监事长薪酬考核的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十一、审议通过《关于修改风险管理政策的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十二、审议通过2016年年度报告

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

同意于2017年6月13日在新昌农商银行17楼会议室召开2016年度股东大会，具体详见本行网址披露的2016年度股东大会的通知。

二十四、审议通过《关于聘请股东大会见证律师事务所的议案》。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

新昌农商银行董事会

2017年5月23日